反洗钱法规

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  黑钱进来会马上冻结吗？收到超级网银转账没事吧？

  最近不少人担心，银行卡突然收到陌生转账会不会被当成黑钱处理。特别是通过超级网银的大额交易，更容易让人心里打鼓。今天咱们就掰开了说清楚，银行到底怎么判断和处理可疑资金。 一、账户突然…

  2025年4月7日

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