反洗钱法规

商家收款码返现活动吸引了许多商户参与，但提供收款码是否合法？是否存在资金安全风险？本文从政策法规、操作模式、风险案例等角度，解析收款码返现的运作逻辑，并针对“为他人提供收款码”的行…

最近不少人担心，银行卡突然收到陌生转账会不会被当成黑钱处理。特别是通过超级网银的大额交易，更容易让人心里打鼓。今天咱们就掰开了说清楚，银行到底怎么判断和处理可疑资金。 一、账户突然…